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經濟犯罪全球調查 港澳恐淪洗錢之都

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經濟犯罪全球調查 港澳恐淪洗錢之都

發表 由 p-ma 于 周四 3月 06, 2014 12:57 pm

港澳兩地面對洗黑錢犯罪活動的威脅,為亞洲區之冠。一項全球性調查發現,受訪的香港及澳門大企業行政人員,曾遭遇過的經濟罪案當中,三成七涉洗黑錢,比率不僅冠絕亞洲,更顯著地高於全球平均值的一成一,反而被視為香港主要競爭對手之一的新加坡的比率僅得半成。調查機構指,多間銀行及金融機構在港營運,而澳門有龐大博彩業,均令洗黑錢活動對港澳構成更顯著的威脅。

「羅兵咸永道2014年全球經濟犯罪調查」去年八月至今年二月,訪問了九十五個國家及地區的五千多名受訪者,了解他們過去廿四個月有關經濟犯罪的經驗及觀感,當中一百一十六人來自港澳、八十五人來自內地。而港澳區的受訪者當中,五成三為所屬機構高級管理人員、四成九來自上市公司、六成四所屬的機構為聘用逾一千人的大公司。

涉洗錢比率遠高內地星洲
調查發現,一成六港澳受訪者曾在過去兩年面對經濟罪案,最多發生於金融服務、零售、通訊、酒店業及政府部門,雖然有關比率相對全球及亞太地區的三成二及三成七為低;但在表示曾遇經濟罪案的港澳受訪者中,三成七曾有面對洗黑錢的經歷,該比率顯著高於全球及亞太區平均值一成一,亦較新加坡的百分之五、和內地的百分之四為高,不但是全球第九高,亦是全亞洲最高。不過,受訪者對未來所面對的洗黑錢風險仍抱持樂觀態度,只有一成半認為會在未來兩年受洗黑錢影響。

此外,表示曾面對經濟罪案的港澳區受訪者中,也有三成七表示曾經歷網絡犯罪,當中九成稱最憂慮機構因此聲譽受損、蒙受經濟損失和需承擔規管風險。

網絡犯罪 7%涉款逾百萬
曾經歷網絡犯罪的受訪者有百分之七更稱其公司曾因網絡罪行致損失多於一百萬美元,當中甚至有人聲言損失超過一億美元。雖然九成九受訪者相信,網絡罪行風險未來不會降低,但僅一成四港澳受訪者認為其機構未來兩年會受網絡罪行攻擊,比例低於全球的三成。

財經事務及庫務局發言人指,香港反洗黑錢法例與制度一直與國際要求接軌,《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》前年實施,金融機構須履行客戶盡職審查及備存紀錄責任,有效提升香港打擊洗黑錢及反恐融資制度,打擊清洗黑錢財務行動特別組織同年已提升了香港的評級。近期成功起訴的洗錢案,亦顯示各執法部門打擊洗黑錢的決心及成效,會繼續積極執法。
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港資金自由流動 易被歹徒利用

發表 由 p-ma 于 周四 3月 06, 2014 12:58 pm

本港被指受洗黑錢威脅的風險高,但近年在港被裁定洗黑錢罪成的人數持續減少,去年有一百四十人,較○九年減少逾五成。

五年逾1200人洗錢罪成
有了解情況的人士指,本港是資金自由流動的城市,執法機關確發現有犯罪分子透過本港清洗大額犯罪得益,但香港擁有健全法制打擊洗黑錢,近年本港洗黑錢情況並無惡化。

根據聯合財富情報組網頁資料,本港過去五年共有逾一千二百人洗黑錢罪成,去年為一百四十人,被限制財產總值八億七千三百多萬元、已討回並上繳政府的金額則有近六億四千萬元。消息透露,凡有人處理懷疑與嚴重罪案有關的犯罪得益已屬洗黑錢,除商業罪案外,毒品、非法外圍以至走私都有出現,當中有部分個案是外國犯罪分子將大額黑錢轉入在港銀行體系,再於短時間轉出香港,主體罪行未必在本港發生。

去年港府接獲的可疑交易數字有近三萬三千個,較一二年的二萬三千多個增加四成一,但金融機構有法定責任將懷疑交易匯報,每宗可疑交易均需調查後才能確定是否涉及犯罪。對於調查指本港面對的洗黑錢的風險高於其他亞洲地區,消息指本港經濟自由但法規嚴厲,不排除是坊間對洗黑錢的警覺性較高所致,不認為本港的洗黑錢情況轉壞。
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