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香港金融管理局 調查反洗錢

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香港金融管理局 調查反洗錢

發表 由 Aston Martin 于 周四 10月 12, 2017 1:32 pm

香港金融管理局緊盯銀行反洗錢程序,再度針對可能涉及相關缺失的銀行採取行動,金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)戴敏娜透露,正對8間銀行進行反洗錢調查。

年內發6通告作提醒
環球金融監管機構大力反洗黑錢,外電引述戴敏娜相信,當局於打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)明年到訪香港前,可完成部分對銀行的反洗錢調查,惟未有提及受查的具體銀行名稱。金管局發言人僅承認正調查8間銀行涉及反洗錢,並表示不會提供進一步資料。

金管局近年對反洗錢的監管日益加強,今年以來發出至少6份相關通告,提醒銀行留意其合規要求。今年四月,金管局更譴責Coutts Co AG香港分行,指其於一二年四月至一五年六月期間,違反《打擊洗錢條例》的五項指明的條文,該行被罰款700萬元,為當局第二次就反洗錢的監管譴責銀行及罰款。

至於金管首次對銀行作出反洗錢相關的紀律處分,為一三年十一月起調查印度國家銀行香港分行(State Bank of India, Hong Kong Branch,SBIHK),至一五年七月指該行違反《打擊洗錢條例》,向其罰款750萬元及作出譴責,金管局發言人當時已透露,有若干關於打擊洗錢條例的案件正在調查中。
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